Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох місцевих жителів, яких звинувачують у незаконному зберіганні та збуті фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, а також у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у великих розмірах (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України).
Слідство встановило, що обвинувачені організували схему реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Фальсифіковані сигарети вони збували через логістичні компанії по всій території України. Упродовж 2021 року спільники реалізували незаконно виготовлені підакцизні товари на суму понад 16 млн грн.
Кошти, отримані від протиправної діяльності, обвинувачені легалізували, знімаючи їх готівкою в касах банків або перераховуючи на інші банківські рахунки. Для маскування незаконного походження коштів та уникнення фінансового контролю, вони оформляли банківські картки у різних установах на імена своїх родичів та знайомих.
Під час досудового розслідування за клопотанням прокурорів суд наклав арешт на майно і кошти обвинувачених на суму понад 2,2 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.
Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
