Рада ЄС і Європарламент 18 січня оголосили про фіналізацію угоди, яка спрямована на захист фінансової системи ЄС і громадян від незаконних фінансових операцій. Новий пакет правил є важливою частиною оновленої системи ЄС з протидії фінансовим злочинам.
Компанії, що надають криптосервіси, повинні ідентифікувати клієнтів при операціях від 1000 євро. Це також стосується продавців дорогоцінних металів, ювелірних виробів та предметів мистецтва.
Фінансові установи, агентства нерухомості та казино повинні застосовувати комплексні заходи перевірки, особливо для транскордонних операцій. Підрозділи фінансової розвідки отримають доступ до фінансових та адміністративних даних для боротьби з відмиванням грошей.
