Прокуратура Естонії направила до суду справу проти трьох підприємців – Пріту Порила, Дмитро Фокін та Айвар Рійсу – обвинувачені в відмиванні коштів у складі групи, а Світлана Калініна – у пособництві. 4 лютого цю справу передали до суду, а загалом розслідування тривало декілька років.
За даними слідства, коли Степанов очолював ДП «Поліграфічний комбінат “Україна”» в 2011—2016 роках, він створив схему, за якою компанія-прокладка в Естонії закуповувала матеріали для виготовлення паспортів та інших документів за ринковою ціною, а потім перепродавала їх держпідприємству із націнкою в 4-6 разів.
Згідно з обвинувальним актом, обвинувачені створили ланцюжок поставок, за яким естонська компанія мала постачати українській сировину, необхідну для виготовлення документів, але вартість сировини була збільшена в кілька разів порівняно з фактичною вартістю. Гроші, що надійшли на рахунок естонської компанії, були переведені між десятками різних рахунків, підконтрольних обвинуваченим естонським та іноземним компаніям. Для того, щоб надати транзакціям видимість законності, складалися різні договори, згідно з обвинувальним висновком, для створення фіктивних боргів, що дозволило приховати справжнє походження грошей. Значна частина грошей, згідно з зібраними доказами, поверталася назад Степанову або людям, тісно пов'язаним з ним.
Степанова заочно заарештували в 2023 році. Йому інкримінують розкрадання коштів та їх легалізацію.
Дії всіх 5 підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).
